Từ khóa: "Sen Tài Thu"

TPO - Nguyễn Thị Ngọc Lan nhiều lần gọi điện cho em trai sắp xếp gặp gỡ vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) tại căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc về việc "chạy án"…

TPO - Theo cơ quan truy tố, vụ án còn 193 nhà đầu tư đã góp vốn hơn 231 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu, cơ quan điều tra nhiều lần đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra làm việc, nên chưa ghi được lời khai.

TPO - Khi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, ông L. Đ. V. (luật sư của một Văn phòng Luật sư ở Hà Nội) giao nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng. Khoản tiền này là của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan - đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chạy án, chiếm đoạt 26 tỷ đồng của cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương.

TPO - Bên cạnh nhóm bị can đã truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng xác định nhiều lãnh đạo, nhân viên khác của Tập đoàn Sen Tài Thu được hưởng lợi trong quá trình huy động vốn lừa đảo nhà đầu tư.

TPO - Lo bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) đưa 25 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, "chạy án" song bị chiếm đoạt.

TPO - Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.

TPO - Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc điều tra; Vụ học sinh đứng chào xe giáo viên khi trời lạnh: Lãnh đạo Sở GD&ĐT nói gì?; Tỉnh Nhật Bản gây tranh cãi vì dùng búp bê người lớn quảng bá du lịch;... là những tin chính có trong Tin nhanh 31/1/2024. 

TPO - Theo luật sư, bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sen Tài Thu cần liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời cung cấp các tài liệu, đồ vật chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.

TPO - Nhóm cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Sen Tài Thu nâng khống vốn điều lệ công ty lên gấp hơn 5 lần và đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của đơn vị nhằm thu hút hơn 400 nhà đầu tư mua cổ phần với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

TPO - Bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu và con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh bị bắt để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".