Từ khóa: "Thu lợi bất chính"

TPO - Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

TPO - Lợi dụng chức vụ, nhóm lãnh đạo đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM đã thiết lập "quy trình ngầm", nhận hối lộ hàng tỷ đồng để cho xe tải lưu thông trong giờ cấm. Với hành vi coi thường pháp luật này, các bị cáo này và đồng phạm vừa bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc.

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

TPO - Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm “bác sĩ” giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

TPO - Biết nhiều người có nhu cầu đi làm việc nước ngoài, Thoan, Cảnh và An đã tổ chức cho nhiều người sang Hàn Quốc làm việc “chui” bằng visa du lịch thì bị cảnh sát phát hiện.

TPO - Giám đốc 9x lợi dụng mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác, khách hàng. Tại thời điểm bị công an bắt giữ, đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

TPO - Tính đến nay, Công ty CP Đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc với 359 với khách hàng để hứa bán các căn nhà trong dự án, thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng. Trong đó, hơn 320 khách hàng kiến nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để công ty hoàn thành.

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

TPO - Các đối tượng đã vi phạm quy định, khai thác khoáng sản không đúng nội dung giấy phép, ngoài khu vực mỏ được cấp phép thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

TPO - Đối tượng Diệp Văn Hoàng cho bà L. vay 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận về lãi suất là 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Từ đó, Hoàng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

TPO - Công an xác định, số tiền mà Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh đã cho người dân vay là hơn 7,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

TPO - Huỳnh Nguyễn Thùy Dương là phiên dịch viên tiếng Trung dù biết đối tượng người nước ngoài hết hạn thị thực nhưng vẫn đứng ra thuê nhà, không khai báo lưu trú để lấy tiền công 39 triệu đồng. 

TPO - Từ đầu tháng 4 đến tháng 11/2024, Kiên Kêne đã cho 61 người vay, với số tiền gần 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 243%/năm, thu lợi bất chính trên 131 triệu đồng.

TP - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 73, kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra đối với các sai phạm liên quan đất đai của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương này do có dấu hiệu tội phạm.

TP - Ngày 5/7, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành uỷ Phú Quốc, có những chia sẻ liên quan tới quản lý đất đai, xây dựng, đặc biệt là việc lập lại trật tự trong 2 lĩnh vực này sau nhiều năm để xảy ra vi phạm, lấn chiếm đất rừng, đất công tại nhiều nơi trên đảo.

TPO - Cơ quan công an xác định Vũ Thành Công là kẻ chủ mưu tạo ra hàng nghìn lon sữa bột giả rao bán trên mạng xã hội, thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng/tháng.

TPO - Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

TPO - Từ đầu năm 2023 đến nay, Phạm Văn Thông đã cho gần 300 người trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, với lãi suất từ 280 - 400% /năm, thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

TPO - Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.

TPO - Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố hai người là chủ một cơ sở nha khoa thẩm mỹ đóng trên địa bàn vì hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề và bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội giả.